19 Sep

Preventieve Witwaswetgeving

Schrijf je hier in

Beschrijving:
De “preventieve witwaswetgeving” legt aan verschillende beroepsbeoefenaars een brede waaier dwingende verplichtingen op. Het identificeren van cliënten, het overzicht houden over de activiteiten van cliënten en het melden van verdachte “witwashandelingen” zijn maar enkele van deze verplichtingen. 

De implementatie en correcte toepassing van de verplichtingen inzake preventieve witwaswetgeving is essentieel voor de economische beroepen.  Een correcte toepassing biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden. 
In de uiteenzetting wordt concreet  ingegaan op de verschillende verplichtingen (en de wijze waarop dat
moet gebeuren) zoals:

- Begrippenkader witwassen van geld en financiering van terrorisme
- de identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten;
- de identificatie en verificatie van de identiteit van de uiteindelijke begunstigden;
- de tussenkomst van derden bij de identificatie van de cliënten en de uiteindelijke begunstigden;
- de gegevensbewaring;
- de risk based approach 
- het cliëntenacceptatiebeleid;
- de bestendige waakzaamheidsplicht ;
- de beperking van betaling in contanten;
- de meldingsplicht ;
- de aanwijzing en rol van de verantwoordelijke in toepassing van de preventieve witwaswetgeving;
- het toezicht en de controle;
- update naar aanleiding van de wet van 18 september 2017;
- wetgeving inzake beperking contanten;
- het UBO-register.

Daarnaast zullen een aantal praktijkvoorbeelden antwoord geven op : 

- Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht? 
- Hoe kunt u zich indekken tegen het risico? 
- Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf? 
- Wat zijn de strafrechtelijke sancties? 

Info:

Wanneer:

Donderdag 19 september 2019

Timing:

14:00 tot 17:15

Planning:

Onthaal met ontvangstkoffie vanaf 13u30.

Catering: NVT

Doelpubliek:

894

Docent(en):

Dave van Moppes

Inschrijven tot:

12-09-2019

BIBF erkenningsnummer:

95175

IAB erkende vormingsoperator:

B0551/2017-10

Uren permanente vorming:

3u

Locatie:

KMO Team Business Center CVBA
Brechtsebaan 30
2900 Schoten

Bijdrage voor dit seminarie:

€199 (excl. 21% btw, incl. catering)

De opleiding wordt georganiseerd door KMO Team Opleidingen, een KMO Portefeuille geregistreerde dienstverlener (DV.0222137). Afhankelijk van de locatie en grootte van uw onderneming, kan u tot 40% subsidie genieten op het bedrag excl BTW.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden m.b.t. onze opleidingen.

Schrijf je in

Heb je al eerder deelgenomen aan een opleiding van KMO Team? Log je dan in via het portaal. Neem je voor de eerste keer deel aan een opleiding? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Portaal
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Hou mij op de hoogte van nieuws over

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Bedankt voor je aanvraag. Zodra de bestelling verwerkt is, ontvang je een bevestiging van inschrijving.
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met KMO Team Opleidingen (mail opleidingen@kmoteam.com), wij helpen je graag verder.

Extra deelnemer toevoegen:

Verwijderen
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

Stel ons je vragen!

Heb je een vraag of aanbeveling voor ons? Kom je graag eens een kijkje nemen in ons Business Center? Neem dan zeker even contact op. Wij staan je met veel plezier te woord!

Contacteer ons
Back to top